Тема:
10 признаков фиктивности инвестиционного проекта - НКЦБФР
НКЦБФР одобрила новую редакцию Положения об установлении признаков фиктивности В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку назвали 10 признаков, свидетельствующих о фиктивности инвестиционного проекта. Квази-финансовые проекты, как правило, основываются мошенниками в «серых зо...
Редакция
26.03.2019 147 0 0
Лучшие украинские сервисы онлайн-платежей
Эти компании годами развивали новые платежные привычки украинцев. Они сделали огромный вклад в развитие безналичной экономики Украины и в целом упростили нашу жизнь. Они конкуренты, но цель у этих компаний одна - перевести все финансовые операции в онлайн, сделать их удобными, прозрачными и быстрыми...
18.12.2018 6569 0 1
Как юрлицу перечислить деньги своему зарубежному подразделению
Филиалы и другие обособленные подразделения: право, налоги, учет Акценты этой статьи: как предприятию выполнить требования законодательства, нормы валютного контроля при финансировании своего филиала/другого подразделения за рубежом. В Хозяйственном кодексе сказано, что предприятие может: открыва...
09.11.2018 415 0 2
НБУ запретил двум финкомпаниям проводить валютные операции
Национальный банк отозвал генеральные лицензии на осуществление валютных операций, выданные «Мастер Брок» и ООО «Капитал-Стандарт». Соответствующее решение принято правлением НБУ 20 сентября 2018. Решение об отзыве генеральной лицензии на осуществление валютных операци...
21.09.2018 204 0 0
Мининфраструктуры запустило онлайн-сервис с информацией обо всех финансовых операциях ведомства
Министерство инфраструктуры на своем сайте запустило страницу, где в режиме онлайн можно найти информацию обо всех финансовых операциях ведомства и подотчетных ему структур. С сегодняшнего дня на сайте Министерства инфраструктуры появилась новая страница, где в он-лайн режиме можно найти инфор...
16.08.2018 135 0 0
Контроль за денежными переводами могут существенно усилить
Как заполнить платежное поручение при перечислении средств на электронный счет СЭА НДС? Минфин Украины обнародовал проект Закона Украины «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхо...
06.08.2018 254 0 0
НБУ снял часть ограничений с компаний, попавших под санкции в Украине
Национальный банк разрешил лицам, находящимся под санкциями, осуществлять обязательные финансовые операции в пределах страны. Национальный банк привел свои требования в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 21.06.2018 «О применении и внесении изм...
04.07.2018 150 0 0
О разницах, возникающих при осуществлении финансовых операций
Главное управление ГФС в Днепропетровской области сообщает, что согласно внесенных изменений Законом Украины от 07.12.017 №2245-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году...
26.02.2018 812 0 0
НБУ продолжает имплементацию риск-ориентированного подхода при осуществлении финопераций клиентов банков
Национальный банк Украины не будет требовать от банков углубленного анализа финансовых операций дочерних и аффилированных компаний-резидентов международных корпораций из списка Forbes Global 2000. Эти корпорации осуществляют свою деятельность в соответствии с общепринятыми для мирового сообщества с...
26.02.2018 213 0 0
Банки тщательнее будут проверять информацию о финансовых операциях клиентов
НБУ утвердил постановлением от 15.08.16 г. № 369 Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників . Согласно этому Положению, банк обязан обеспечить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о...
19.08.2016 255 0 0
Внесены изменения в порядок формирования и представления банками реестра операций
Национальный банк Украины вносит изменения в порядок формирования и представления уполномоченными банками в НБУ реестра операций. Изменения вносятся, в частности, с целью приведения этого порядка в соответствие с требованиями Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (...
19.08.2016 136 0 0
НБУ утвердил Порядок осуществления банками анализа и проверки документов о финансовых операциях
Национальный банк постановлением № 369 от 15 августа 2016 года Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників утвердил Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации)...
18.08.2016 631 0 0
Разницы, корректирующие финрезультат до налогообложения
Письмо ГУ ГФС в Николаевской области от 12.03.2016 № 814/10/14-29-15-02-20 Налоговые разницы при начислении амортизации необоротных активов При определении объекта обложения налогом на прибыль финрезультат до налогообложения увеличивается на сумму начисленной амортизации ОС или НМА в соответствии ...
30.03.2016 492 0 0
Когда банк имеет право отказать клиенту в проведении финансовой операции?
Банк, как субъект первичного финансового мониторинга обязан проводить анализ соответствия финансовых операций, проводимых клиентом, имеющейся информации о содержании его деятельности и финансовом состоянии с целью выявления операций, подлежащих финансовому мониторингу. Если по результатам такого ан...
14.03.2016 744 0 0
Довідник кодів ознак фінансових операцій
Державною службою фінансового моніторингу України з метою виконання суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового зн...
25.02.2015 217 0 0
Коментар Міністерства фінансів до положень проекту закону № 5067 в частині регулювання діяльності адвокатів та бухгалтерів
7 жовтня на пленарному засіданні Верховної Ради було прийнято за основу проект закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (№ 5067). Стосовно дотримання професійн...
10.10.2014 203 0 1
