Финансовый мониторинг банковских клиентов

Национальный банк Украины постановлением от 19.05.2020 № 65 утвердил изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Этим Положением к банковским учреждениям Нацбанком устанавливаются основные требования в сфере финансового мониторинга. Нормы Положения распространяются на б...

Редакция

01.06.2020 343 0 0

Новости законодательства

Новое в порядке ведения кассовых операций

Национальный банк Украины постановлением от 07.05.2020 № 59 утвердил изменения в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине. Положение дополнено нормой, согласно которой оприходованием наличности в кассах обособленных подразделений учреждений/предприятий, которые осуществ...

29.05.2020 592 0 0

ВЭД и валютные операции

Как завершить валютный надзор в связи с законодательным повышением пороговой суммы операции: разъяснения от НБУ

Баланс № 22 от 1 июня 2020 года В письме от 07.05.20 г. № Р/40-0006/22360 (далее – Письмо № 22360) НБУ разъяснил, какие операции выводятся из-под валютного надзора в связи с повышением пороговой суммы валютной операции со 150 000 грн до 400 000 грн. Это произошло в связи со вступлением в силу...

28.05.2020 60 0 0

Новости законодательства

НБУ откроет дистанционный доступ к кредитному реестру

Национальный банк Украины планирует предоставить дистанционный доступ к своему Кредитному реестру. Соответствующие нормы содержит проект изменений в Положение о Кредитном реестре Национального банка Украины, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 04 мая 2018 года № 50...

22.05.2020 137 0 0

Деловые новости

Опубликованы новые правила работы коллекторов в Украине

НБУ опубликовал Белую книгу «Будущее регулирования рынка факторинга», в которой в том числе изложены правила работы в Украине коллекторских компаний. Первой целью регулирования рынка факторинга является содействие развитию в стране классической схемы торгового факторинга в качестве инст...

22.05.2020 503 0 3

Новости законодательства

Обновлены правила перевозок валютных ценностей банков: НБУ

Национальный банк обновил регулирование по вопросам организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине. Это обусловлено необходимостью уточнения норм действующего нормативно-правового акта с учетом мировой практики и изменений в законодательстве Украины. Что сделал регу...

21.05.2020 40 0 0

Новости законодательства

В Украине введен е-реестр лицензий на перевод в гривнах

Национальный банк вводит Электронный реестр лицензий на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Это предусмотрено постановлением Правления Национального банка Украины от 8 мая 2020 №60, который вступает в силу с 16 мая 2020 года. Поэтому вместо бумажной формы лицензия на перевод ...

18.05.2020 111 0 0

Новости законодательства

Новые правила рекламы для кредитов банков

Национальный банк принял новые требования к раскрытию банками информации о потребительских кредитах и депозитах в рекламе, которые вступят в силу с 1 сентября 2020 года. Тогда же заработают и требования к раскрытию информации о финансовых услугах на сайтах банков. Национальный банк дал дополнитель...

18.05.2020 55 0 0

Деловые новости

С 1 августа украинцы смогут снимать наличные в магазинах, применяющих РРО

С 01 августа 2020 года держателям электронных платежных средств станет проще получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций. Для чего это необходимо: услуга будет способствовать уменьшению тенизации экономики, даль...

18.05.2020 47 0 0

Деловые новости

НБУ запустил приложение для считывания данных с биометрических паспортов

Национальный банк Украины запустил приложение UAPassportReader для считывания информации с биометрических документов. С помощью данного приложения можно бесконтактно считать необходимую для идентификации клиента с ID-карты или биометрического загранпаспорта. В НБУ отметили, что использование ...

15.05.2020 70 0 0

Новости

НБУ разъяснил банкам, какие финоперации имеют признаки «финансовой пирамиды»

Баланс № 20 от 18 мая 2020 года В письме от 30.04.20 г. № Р/25-0006/21463 НБУ разъяснил, какие признаки финансовых операций указывают на деятельность «финансовой пирамиды». Эти признаки стоит знать и обычным субъектам хозяйствования, чтобы их финансовые операции ненароком не угодили в ч...

14.05.2020 65 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

НБУ разъяснил банкам, какие финоперации имеют признаки «финансовой пирамиды»

Читайте по теме: Рекомендации о рисках, связанных с финансовыми операциями В письме от 30.04.20 г. № Р/25-0006/21463 НБУ разъяснил, какие признаки финансовых операций указывают на деятельность «финансовой пирамиды». Эти признаки стоит знать и обычным субъектам хозяйствования, чтобы их ф...

13.05.2020 51 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Рекомендации о рисках, связанных с финансовыми операциями

Читайте по теме: НБУ разъяснил банкам, какие финоперации имеют признаки «финансовой пирамиды» Нацбанк определил ряд финансовых операций, которые могут свидетельствовать об осуществлении деятельности, имеющей признаки «финансовых пирамид» НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ 30.0...

13.05.2020 572 0 1

Новости законодательства

Обнародованы правила работы коллекторских компаний: НБУ

Сегодня на отечественном рынке преимущественно развивается неклассическая модель работы факторинговых компаний: покупка проблемных или неработающих кредитов для их дальнейшего взыскания, то есть, коллекторская деятельность. Такие компании покупают задолженность заемщиков в ФГВФЛ, банков и финансовы...

07.05.2020 343 0 1

Деловые новости

Правила финмониторинга: разъяснение НБУ

28.04.2020 г. вступает в силу закон о финмониторинге. В украинском уже возникло немало вопросов, как закон скажется на популярной финансовой операции - переводе денег. Мы подготовили для вас простые ответы на часто задаваемые вопросы. Попытались охватить все сферы жизни рядового гражданина. Но сра...

29.04.2020 313 0 0

Деловые новости

Повышена предельная сумма операций для упрощенного валютного надзора

Национальный банк привел свою нормативную базу в сфере валютного регулирования и надзора в соответствие с изменениями, предусмотренных Законом Украины № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансир...

28.04.2020 53 0 0

Деловые новости

НБУ решил снизить план по покупке валюты на рынке

Национальный банк Украины принял решение снизить план по покупке валюты на рынке. До конца третьего квартала текущего года регулятор намерен покупать на межбанковском валютном рынке при благоприятной ситуации до 20 миллионов долларов в день для наращивания международных резервов. Предыдущий индикат...

24.04.2020 23 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Переводы с карты на карту попадают под новые требования финмониторинга

При инициировании перевода в пределах Украины с использованием электронных платежных средств, электронных денег, виртуальных активов на сумму, меньше чем 30000 гривен, необходимо соблюдать соответствующие правила по информации, которые идентифицируют плательщика и получателя перевода. В случае таког...

24.04.2020 723 0 0

Деловые новости

Нацбанк снизил учетную ставку

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 8%. Продолжение смягчения монетарной политики имеет целью дальнейшей поддержки экономики в условиях пандемии и карантинных мероприятий. Инфляция в марте-апреле была ниже, чем ожидалось, несмотря на временный рост цен в течение...

24.04.2020 32 0 0

Деловые новости

Какие банки ввели кредитные каникулы: НБУ

Кредитные каникулы полностью или частично ввели 30 банков, то есть большинство банков, активно работающих с населением. Также эту опцию внедрили и большинство финучреждений, активно кредитуют население или малый бизнес. Есть банки, работающие исключительно с крупным бизнесом. Такие банки в индивиду...

23.04.2020 52 0 0